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2017,SEC第六枪 | EB-5重要新闻


▎本文转载自美国EB5一点通,作者:EB5Sir,著作权归原作者所有


上周,刚刚发过SEC(美国证监会)在2017年度的第5起起诉。昨天一早收到消息,SEC又发起了2017年EB-5的第6起诉讼


按照SEC发布的消息,9月20日,SEC起诉一对加州华人夫妇,Edward Chen (或:Jianqiao Chen、Jian Qiao Chen和Jian Chen)以及Jean Chen(或:Jing Jiang和Jean Jiang)通过EB-5计划诈骗45个投资者的2.25千万美金,拟议开发位于加州的一个室内设计中心以及一栋公寓


简单总结下,起诉书内容:

1. 截止2017年4月,被告控制的Home Paradise通过其中方机构,从45个投资者处募集了超过2.25千万美元的资金;


2. 从2014年6月到2015年11月,被告通过GH Investment LP募集了,19名EB-5投资者的950万用于开发运营一个室内设计中心;


3. 从2015年11月到2017年4月,被告通过Golden Galaxy LP募集了,26名中国EB-5投资者的1300万用于开发一个5层楼80单元的公寓;


4. GH Investment的资金,超过91%即至少860万被用在购买个人房产等他处,所谓的设计中心也未完成,并向投资者和移民局提交虚假租赁文件,进而伪造就业创造数据;


5. 目前,Golden Galaxy大约募集了1300万美金,其中350万被挪做他用,尚有270万未花费


6. 上述两项目,被告一共挪用了近1210万美金,尚有资金还在其控制之下。


SEC认为被告,涉嫌违反证券法,9月27日,SEC已经获批法院的紧急令,冻结该夫妇的资产。当然,被告是否被认定欺诈,将由法官判定。


如果单是以上新闻,对于“久经考验”的EB-5行业来说,还不是什么大事。但是,考虑到被告所控制的,位于洛杉矶的Home Paradise Investment Center LLC(美丽家园区域中心),在过去的几年里,有几个位于洛杉矶市中心的超大项目,通过租用该区域中心来募集EB-5资金,就不得不让人感觉,这将会是行业的一场新地震。


租用区域中心,在业内是一个比较普遍的方式,原因在于,一家开发商想去做某地的EB-5项目之时,从零开始申请区域中心是一个费时费力的活,如果通过一家现有的区域中心开始走整个EB-5流程的话,将会快捷很多,虽然开支会高一些。


但是,由于最近,移民局在美国之路和Jay Peak两起被SEC起诉的欺诈案中,都采取了直接关停区域中心的相对极端的方式(注:现在对Jay Peak所在的佛蒙特区域中心只是下达了NOIT-意向关停通知),所以,EB5Sir个人猜测,一旦SEC的起诉被证实,涉案的美丽家园区域中心也有可能会被关停,其上所承载的那几个,并未涉及欺诈的项目究竟将如何展开自救,当属下一阶段行业的新关注点。


按照移民局现在表达的基本态度,区域中心关停后,投资者只有在获得有条件绿卡的情况下,尚有维持移民身份的较大保障,在此之前,最终的移民利益都可能会有很大风险。


问题项目,如何能够自救,业内也尚在探讨过程中,,包括在就业已经创造出来而临时绿卡尚未获得的情况下,如何保持优先日。但是当前,移民局并没有正式的政策指引,我们能确定的只有上述17.6.14备忘录以及移民局对于个案的态度。


总之,随着排期拉长,移民局之前无明确政策而现在通过个案表达出的坚决态度,使得EB-5项目能够最终成功的大环境,正变得日益复杂


行业内,一直也有要求移民局考虑soft landing的呼声,也就是说,敦促移民局能够保护涉案无辜投资者的移民利益。可以预见的是,类似今天讨论的现象将会更加普遍,而这也将是日后行业内的重点呼声。


看好自己的项目,关注项目所在的区域中心,也将成为所有EB-5投资者的两门必修课。


SEC公告:https://www.sec.gov/litigation/litreleases/2017/lr23944.htm


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